Indija preduzima korake da blokira Binance, Huobi i druge globalne URL-ove za razmenu kriptovaluta
Indijska finansijska obaveštajna jedinica traži da blokira URL-ove Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrek, Bitstamp, MEKSC Global i Bitfinek.
Indijska finansijska obaveštajna jedinica izdala je obaveštenja o usklađenosti za devet stranih pružalaca usluga virtuelne digitalne imovine zbog navodnog nezakonitog poslovanja i kršenja propisa protiv pranja novca.
Među provajderima kripto usluga su globalne kripto berze Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrek, Bitstamp, MEKSC Global i Bitfinek. Prema saopštenju za štampu od 28. decembra, jedinica je zatražila od Ministarstva za elektroniku i informacione tehnologije da blokira URL-ove kompanija, verovatno da bi sprečila pristup njihovim veb stranicama u zemlji.
„Do danas se 31 VDA SP registrovao kod FIU IND. Međutim, nekoliko ofšor entiteta, iako su opsluživali značajan deo indijskih korisnika, nisu se registrovali i potpadali su pod okvire za sprečavanje pranja novca (AML) i protiv finansiranja terorizma (CFT)“, navodi se u dokumentu.
Provajderi digitalne imovine koji posluju u zemlji, bez obzira da li se nalaze u Indiji ili ofšor, podležu posebnim regulatornim zahtevima, kao što je registracija kod Finansijske obaveštajne jedinice kao „Subjekte koji podnosi izveštaje“. Jednom kada se registruju, moraju da poštuju propise navedene u Zakonu o sprečavanju pranja novca (PMLA) iz 2002. Ovaj zakon nalaže skup obaveza osmišljenih da spreče aktivnosti pranja novca, uključujući smernice „Upoznaj svog klijenta“ (KIC) za prijem klijenata.
Indija je rangirana kao najbolja zemlja u Chainalisis-ovom globalnom indeksu usvajanja kriptovaluta iz 2022. godine, postavši drugo najveće tržište po sirovom procenjenom obimu transakcija na globalnom nivou, iza samo Sjedinjenih Država.
Sve veće usvajanje kriptovaluta podstaklo je indijske regulatore da preduzmu akciju. Zemlja radi na kripto regulatornom okviru na osnovu zajedničkih preporuka Međunarodnog monetarnog fonda i Odbora za finansijsku stabilnost.
Okvir – koji bi trebalo da bude objavljen 2024. – verovatno će uključiti napredna KIC pravila za kripto kompanije i zahtevati objavljivanje revizija dokaza o rezervama u realnom vremenu. Takođe se očekuje da će predložiti jedinstvenu poresku politiku širom nacija i dovesti kripto razmene pod isti status kao ovlašćeni dileri (slično bankama) prema smernicama Rezervne banke Indije.
Indijska finansijska obaveštajna jedinica traži da blokira URL-ove Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrek, Bitstamp, MEKSC Global i Bitfinek.
Indijska finansijska obaveštajna jedinica izdala je obaveštenja o usklađenosti za devet stranih pružalaca usluga virtuelne digitalne imovine zbog navodnog nezakonitog poslovanja i kršenja propisa protiv pranja novca.
Među provajderima kripto usluga su globalne kripto berze Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrek, Bitstamp, MEKSC Global i Bitfinek. Prema saopštenju za štampu od 28. decembra, jedinica je zatražila od Ministarstva za elektroniku i informacione tehnologije da blokira URL-ove kompanija, verovatno da bi sprečila pristup njihovim veb stranicama u zemlji.
„Do danas se 31 VDA SP registrovao kod FIU IND. Međutim, nekoliko ofšor entiteta, iako su opsluživali značajan deo indijskih korisnika, nisu se registrovali i potpadali su pod okvire za sprečavanje pranja novca (AML) i protiv finansiranja terorizma (CFT)“, navodi se u dokumentu.
Provajderi digitalne imovine koji posluju u zemlji, bez obzira da li se nalaze u Indiji ili ofšor, podležu posebnim regulatornim zahtevima, kao što je registracija kod Finansijske obaveštajne jedinice kao „Subjekte koji podnosi izveštaje“. Jednom kada se registruju, moraju da poštuju propise navedene u Zakonu o sprečavanju pranja novca (PMLA) iz 2002. Ovaj zakon nalaže skup obaveza osmišljenih da spreče aktivnosti pranja novca, uključujući smernice „Upoznaj svog klijenta“ (KIC) za prijem klijenata.
Indija je rangirana kao najbolja zemlja u Chainalisis-ovom globalnom indeksu usvajanja kriptovaluta iz 2022. godine, postavši drugo najveće tržište po sirovom procenjenom obimu transakcija na globalnom nivou, iza samo Sjedinjenih Država.
Sve veće usvajanje kriptovaluta podstaklo je indijske regulatore da preduzmu akciju. Zemlja radi na kripto regulatornom okviru na osnovu zajedničkih preporuka Međunarodnog monetarnog fonda i Odbora za finansijsku stabilnost.
Okvir – koji bi trebalo da bude objavljen 2024. – verovatno će uključiti napredna KIC pravila za kripto kompanije i zahtevati objavljivanje revizija dokaza o rezervama u realnom vremenu. Takođe se očekuje da će predložiti jedinstvenu poresku politiku širom nacija i dovesti kripto razmene pod isti status kao ovlašćeni dileri (slično bankama) prema smernicama Rezervne banke Indije.
